Ryska ligor tvättar pengar och organiserar svartarbete i Sverige

Ryska ligor tvättar pengar och organiserar svartarbete i Sverige. Rysk organiserad brottslighet i Sverige tvättar pengar i vad Finanspolisen kallar industriell skala. Detta enligt en ny rapport från Finanspolisen. Bankutmanaren Revolut förekommer återkommande i kartläggningen av de misstänkta penningflödena.

I rapporten har svenska myndigheter identifierat misstänkta transaktioner på 2,9 miljarder kronor, varav 75 procent inom Sverige. Misstankarna gäller bolag från länder som Uzbekistan, Ukraina och Ryssland. Huvudkunderna återfinns ofta inom byggsektorn, där behovet av kontanter för att avlöna svart arbetskraft är stort. Svartarbete är det som driver denna typ av brottslighet.

En analys av de ryska brottsuppläggen visar att hundratals företag används som verktyg för penningtvätt. Företag inom byggbranschen är kraftigt överrepresenterade i materialet, oaktat företagets specifika roll i brottsupplägget.

Beträffande verksamhetsinriktning är företag inom bygg- och fastighetssektorn, följt av fordonshandel och bemanning vanligt förekommande. Det vanligaste är att det handlar om aktiebolag men även enskilda firmor och föreningar förekommer.

Bolag och banker involverade

De kriminella ryska nätverken fabricerar fakturor och lönespecifikationer för påhittade tjänster. Pengarna slussas därefter genom flera bolag innan de landar hos kunden i kontanter. På toppen finns ledare som styr på avstånd. Under dem finns ett övre skikt av möjliggörare som hanterar kundkontakter och nya affärsmöjligheter. Det nedre skiktet, ofta bestående av personer med tillgång till bank-id och kontofullmakter, hanterar överföringarna.

Företagstransaktioner till Paysera och Revolut dominerar i de fall Litauen är mottagare, men även ett väsentligt antal privatkonton finns med i materialet. Till Polen och Storbritannien gick mestadels transaktioner från företag till företag men även ett antal större transaktioner till privatpersoner. Irland sticker ut gällande korttransaktioner till Revolut och Paysend.

Ryska kriminella nätverk

Den rysktalande organiserade brottsligheten är enligt rapporten multikriminell. Välfärdssystemet utnyttjas genom bidrag, lönegarantier, a-kassa och obetalda skulder. Konkurser och tillgången till billig arbetskraft snedvrider konkurrensen och offentliga upphandlingar blir urholkade. Den bidrar till människoexploatering och människohandel både i och utanför Sverige. En systematisk kartläggning av banker och myndigheter sker för att komma runt regelverken och utnyttja sårbarheterna. Detta resulterar i hot mot näringsliv och skadat förtroende för banker och myndigheter.

Nätverken är styrda på ett företagsliknande sätt, hierarkiskt uppbyggda med ett ledarskikt och möjliggörare med olika grad av befogenhet. Falska identiteter och utnyttjande av stulna identiteter är vanligt. En analys av cirka 1 700 personer visar enligt rapporten en dominans av individer med kopplingar till rysktalande och postsovjetiska länder, där hälften är födda utomlands. Georgien, Uzbekistan, Ukraina, Ryssland och Lettland är vanligast och endast en tredjedel har enbart svenskt medborgarskap.

Av samtliga analyserade personer bedöms cirka en femtedel vara utnyttjade identiteter och en av tjugo bedöms vara en central aktör. Miljön har en relativt hög andel kvinnor, en dryg tredjedel, där fyra av tio har identifierats som möjliggörare. Andelen stulna eller på annat sätt utnyttjade identiteter är sannolikt underskattad i analysen då dessa är svåra att upptäcka. Det innebär att den verkliga siffran i den aktuella kriminella miljön sannolikt är högre. De stulna och utnyttjade identiteterna används ofta för att agera målvakter i styrelser. Deras Bank-ID utnyttjas även för transaktioner. Det sker antingen mot betalning, under tvång eller ovetandes. Många av de personer vars identitet utnyttjas har tidigare domar för ekonomisk brottslighet.

Annan gängbrottslighet

Kontakter mellan aktörer i materialet och högt uppsatt brottsaktörer inom andra kriminella miljöer har identifierats. Det handlar bland annat om länkar genom kontanthanteringen till våldsnätverk i Sverige och deras narkotikahandel. Efterfrågan på kontanter i den ena miljön och tillgången till kontanter i den andra skapar utrymme för affärsförbindelser. Det förekommer även kopplingar mellan individer verksamma penningtvättsupplägget och den ryska ambassaden i Sverige.

Avreglering ger bristande kontroll

Det är uppenbart att den avreglerade byggsektorn är den stor del av det som möjliggör denna typ av brottsligheten. Upphandlingen i flera led med 100-tals bolag på varje större byggarbetsplats gör det omöjligt att ha någon som helst ordentlig kontroll.

Läs mer:

• Den tjetjenska byggmaffian
• Privatiseringar bakom en stor del av brottsligheten
• Utländska arbetare utnyttjas i Sverige
• Penningtvätt i industriell skala
• Systematisk penningtvätt inom rysktalande organiserad brottslighet
• Kriminalitet i arbetslivet

PS. Bilden i toppen är ett konstverk av Vasilij Kandinskij.