Åtal mot fem personer i omfattande ekobrottsutredning i Malmö

Åtal mot fem personer i omfattande ekobrottsutredning i Malmö. Fem personer har åtalats av Ekobrottsmyndigheten för bland annat grova skattebrott, grova bokföringsbrott och grova penningtvättsbrott. I utredningen har falska fakturor för mångmiljonbelopp och upplåtna bankkonton använts för att tvätta pengar.

En av de åtalade kvinnorna misstänks för flera olika brott. Bland annat grovt brott mot näringspenningtvättslagen, grovt penningtvättsbrott, grovt bokföringsbrott och grovt försvårande av skattekontroll. Enligt åtalet ska hon ha agerat som bulvan för andra personer genom att ställa ut och ta emot osanna fakturor. Dessutom har hon använt sitt företags bankkonto för att ta emot och föra pengar vidare.

– Det handlar om en omfattande och komplex utredning där vi har kunnat se flera olika upplägg för penningtvätt. En central del har varit användningen av falska eller osanna fakturor och bankkonton för att föra pengar vidare och dölja deras ursprung, säger Sara Bjerefeldt. Hon är statsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten.

Falska fakturor och felaktiga momsavdrag

Flera av de åtalade misstänks ha använt falska eller osanna fakturor i sina verksamheter. Enligt åtalen har fakturor för sammanlagt mångmiljonbelopp bokförts. De har även använts som underlag för felaktiga avdrag för ingående moms.

I ett av åtalen misstänks tre personer ha bokfört falska eller osanna fakturor för drygt tre miljoner kronor under 2023 och drygt 10,9 miljoner kronor under 2024. De misstänks även för grova skattebrott . Detta för att ha gjort avdrag för ingående moms hänförlig till falska eller osanna fakturor.

Bankkonton har använts för att slussa pengar och ta emot brottsvinster

Flera personer åtalas för grov näringspenningtvätt och grovt penningtvättsbrott. Enligt åtalen har de upplåtit privata och företagsrelaterade bankkonton. Det har gjorts för att ta emot och föra vidare pengar mellan olika personer, konton och bolag. De misstänkta transaktionerna uppgår till betydande belopp. Pengarna ska bland annat ha förts vidare till andra mottagare eller använts för privata kostnader.

I utredningen finns också misstankar om att pengar från bedrägerier tagits emot på konton som disponerats av de åtalade efter att företag eller privatpersoner vilseletts att göra betalningar. Enligt åtalen har delar av dessa pengar därefter omsatts genom överföringar till andra bankkonton.

Omfattande bokföringsbrott

En person åtalas för grovt bokföringsbrott efter att omkring 9,1 miljoner kronor i insättningar och lika mycket i utbetalningar enligt åtalet inte har bokförts under perioden augusti 2024 till februari 2025.

I ett av åtalen yrkar åklagaren även på självständigt förverkande av 3 395 000 kronor, motsvarande värdet av en fastighet som enligt åklagaren härrör från brottslig verksamhet.

– Penningtvätt med komplexa upplägg där stora summor tvättas har blivit kärnan i den kriminella ekonomin och har central betydelse för organiserad ekonomisk brottslighet. Det här är ett omfattande åtal som visar hur personer och företag kan utnyttjas för att dölja pengars brottsliga ursprung, säger Sara Bjerefeldt.