Ny rapport om penningtvätt och finansiering av terrorism

Ny rapport om penningtvätt och finansiering av terrorism. Aktiebolag och utländska företag med fast driftställe i Sverige är de juridiska former som löper störst risk att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Det visar Samordningsfunktionens första nationella riskbedömning på området.

Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism (SAMO) består av 16 svenska myndigheter samt Sveriges advokatsamfund. På uppdrag av Regeringen har gruppen tagit fram den första nationella riskbedömningen avseende risken för penningtvätt och finansiering av terrorism genom juridiska personer och konstruktioner.

– Rapporten visar att aktiebolag och utländska företag med fast driftställe i Sverige bedöms vara de juridiska former som innebär störst risk att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism, säger Camilla Braun. Hon är brottsförebyggande specialist på Ekobrottsmyndigheten som arbetat med rapporten.

Aktiebolag bedöms spela en nödvändig roll vid storskaliga och avancerade upplägg avseende penningtvätt. Kriminella aktörers tillgång till en stor mängd aktiebolag. Deras möjlighet att verka anonymt genom bulvaner, målvakter och utnyttjande av identiteter samt tillgång till företagskonton är viktiga faktorer för att kringgå existerande kontrollsystem.

Riskbedömningen har genomförts i linje med Financial Action Task Forces (FATF) rekommendationer. Den ska bidra till att öka kunskapen om riskerna för penningtvätt genom juridiska personer och konstruktioner. Dessutom beskriver den vidtagna riskreducerande åtgärder. Slutligen ska den fungera som stöd för myndigheter och verksamhetsutövare i deras arbete.

Riskbedömningen vänder sig i huvudsak till de verksamhetsutövare som omfattas av regelverket för penningtvätt och finansiering av terrorism. Men även till berörda tillsynsmyndigheter, Regeringskansliet och Samordningsfunktionens medlemmar.